Что значит рейдерский захват

Рейдерский захват

В России большие рентабельные предприятия всегда находятся под риском их принудительного отчуждения в пользу заинтересованных лиц — рейдеров.

При этом вовремя распознать намерение сторонних агентов осуществить захват почти невозможно.

Рейдеры действуют тайно, зачастую прибегают к помощи сотрудников правоохранительных органов или иных недобросовестных представителей исполнительной власти.

Подобные действия считаются преступлением. О том, что представляет собой рейдерский захват и кто такие рейдеры, — далее.

Что такое рейдерство?

Слово «рейдер» (от англ. «raider» — налётчик, захватчик) в России имеет то же значение, что и в США.

Основной метод давления на жертву сегодня — угроза уголовного преследования с компрометирующим информационным сопровождением.

Собственники, рискуя потерять не только имя, своих клиентов, имущество, но и свободу (в случае, если мошенники обладают сведениями о нелегальном выводе средств организации), вынуждены соглашаться на условия захватчиков.

Таким образом, рейдерство — это насильственный, силовой захват предприятия, осуществляющийся без согласия собственника или руководителя организации.

Рейдеры находят лазейки в законодательстве и уязвимые места в самой компании, являющейся жертвой, что позволяет им без труда произвести захват собственности.

Рейдерство принято разделять на 3 типа:

Характерные методы рейдерства:

Рейдерство в России

Несанкционированный захват чужой собственности сегодня достиг в России небывалых размахов: по статистике, ежегодно происходит до 70 000 рейдерских захватов.

Особенность современного рейдерства в том, что защита от атак захватчиков требуется не столько крупным компаниям, сколько небольшим фирмам.

Если раньше бизнес отбирался типично криминальными, насильственными способами, то современные рейдеры используют внешне вполне легальные методы, например, искусственное создание кредитной задолженности фирмы-жертвы, незаконное приобретение долей в уставном капитале, внесение изменений в учредительные документы и др.

Для дальнейшей легализации действий по захвату бизнеса рейдеры привлекают штат квалифицированных юристов, а также силовые структуры — ОМОН, полицию и т.д.

В итоге учредители лишаются имущественных прав, терпят большие убытки, а рейдеры практически за бесценок получают готовый бизнес.

Рейдерство негативно сказывается и на экономической ситуации, так как устраняет конкуренцию – неотъемлемую часть рыночной экономики, приводит к разорению малого и среднего предпринимательства, потере рабочих мест.

Рейдерский захват: ст. 159 УК РФ

На 2021 год ситуация такова, что в Уголовном Кодексе нет отдельной статьи, регулирующей непосредственно рейдерство. В зависимости от метода, применённого при рейдерской атаке, преступников могут осудить более чем по 10 статьям.

Наиболее распространённой в судебной практике считается статья 159 УК РФ – мошенничество, которая предусматривает ответственность за присвоение чужого имущества посредством обмана или злоупотребления доверием.

Помимо ст. 159, действия рейдеров нередко квалифицируются и по другим статьям УК РФ (по совокупности со ст. 159 или отдельно от неё), а именно:

Данный перечень статей, применяемых для квалификации рейдерства, является неполным.

В зависимости от обстоятельств дела и используемых схем, действия рейдеров и их соучастников могут квалифицироваться и по иным статьям УК РФ.

Однако на практике большинство приговоров выносится рейдерам на основании одной из 7 частей ст. 159 УК РФ, предусматривающей наказание за мошенничество, совершённое гражданином или группой лиц с целью приобретения прав собственности на чужое имущество обманным путём с превышением должностных полномочий, под давлением или по предварительному сговору.

Уголовный Кодекс предусматривает максимальную ответственность по ст. 159 УК РФ (ч. 4) в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как происходит рейдерский захват?

Сценарии рейдерского захвата планируются обычно заранее и могут быть самыми разными.

Методы, применяемые при рейдерском захвате

Вооруженные люди в чёрных масках на лице – именно так видится рейдерский захват обычному гражданину РФ.

Однако сейчас силовой захват предприятия уходит в прошлое, а на смену пришли более изощрённые методы:

Вышеуказанные методы захвата частной собственности, конечно, нельзя назвать честными, но с юридической точки зрения, они вполне законны.

Рейдерские захваты в России могут носить и типично преступный характер. Действуют насильственными методами люди, имеющие серьёзные связи в органах исполнительной власти.

Среди таких методов:

Сценарии рейдерских атак

Рейдерский захват предприятия чаще всего развивается по одному из 2 сценариев:

Рейдеры сегодня – это, в первую очередь, команда высококлассных юристов. Отыскав уязвимые места в уставных положениях компании, они могут внешне законным способом перевести частную собственность на имя другого человека.

Перед захватом рейдеры проводят большую подготовительную работу. Они обращают внимание на каждую мелочь: выясняют финансовые показатели предприятия, стоимость земли и производственных активов, узнают, какие службы охраняют объект, имеется ли у владельца связи в прокуратуре или в органах местной власти.

При необходимости проводятся дополнительные мероприятия, например, подкуп налоговых инспекторов, судей, госслужащих и прочих «важных» лиц.

Как противостоять рейдерскому захвату?

Каждый год в РФ принимаются законы, препятствующие развитию рейдерства. Но захватчики находят новые юридические лазейки, поэтому бизнесменам нужно всегда быть начеку.

Для предотвращения захвата собственности успешный предприниматель должен быть готов заранее к атаке рейдеров.

Акцентировать внимание следуют на таких моментах, как:

Профессиональная защита от возможного рейдерского захвата необходима любой успешной компании. И превентивные меры в данном случае имеют первостепенное значение.

Но если компания не готова к атаке и захват уже начался, то в большинстве случаев спасти её от рейдеров не удаётся.

Рейдерский захват квартиры: как защитится от него?

Так называемые бытовые рейдеры присваивают право собственности на квартиры и собственные дома. Какие схемы используют мошенники для присвоения чужого имущества?

Рассмотрим их далее:

Меры предосторожности:

Гражданский брак также нередко приводит к захвату жилища. Известна схема, при которой квартира продаётся женой, а через некоторое время в жилище появляется муж с требованием вернуть определённую сумму денег за ранее проделанный им в квартире дорогостоящий ремонт.

В случае отказа рейдер подаёт на новых владельцев в суд.

Куда обращаться?

Защищаться от рейдерства необходимо через суд и правоохранительные органы.

Чтобы привлечь к ответственности рейдера за попытку осуществления незаконного захвата бизнеса или жилища, необходимо доказать наличие таких составов преступлений, как:

Для инициирования расследования по рейдерскому захвату нужно составить заявление и обратиться в полицию и прокуратуру.

Если в возбуждении уголовного дела отказано, то жертве следует инициировать судебное разбирательство или подать жалобу в вышестоящие органы.

Только грамотная защита в суде и наличие доказательств по факту мошенничества, подделки документов, шантажа помогут отбить рейдерскую атаку на предприятие.

Источник

Рейдеры и рейдерские захваты

Предупрежден, значит, вооружен. Рейдерские захваты в России

Рейдерство в России трудно доказать и предсказать. Это явление может случиться с бизнесом любого масштаба и в любой сфере. Россия — страна с переходной экономикой, и, как ни печально, рейдерские захваты носят здесь системный характер, представляя собой серьезную угрозу для каждого предпринимателя.

Что такое рейдерство

Рейдерство — это насильственный, силовой захват предприятия, который осуществляется не по воле собственника или руководителя, обладающего преимущественным положением в организации. Обычно рейдерство разделяют на три типа.

Как может быть осуществлен рейдерский захват предприятия?

Здесь выделяют четыре вида:

Почему компания может стать объектом рейдеров? Организация, которая захватывает другую фирму, стремится получить привлекательные земли или недвижимость, которой последняя владеет; или хочет приобрести объект, чтобы раздуть свои активы. Рейдеры выбирают для захвата компании, в которых пакет акций неконсолидированный, находится на руках у большого количества лиц, тогда рейдерам нужно только скупить их. Если предприятие процветает или имеет заманчивые активы, то рейдеры могут силой отобрать фирму у владельцев.

Защита от рейдерских захватов

Для защиты от рейдерских захватов важно иметь четко прописанный устав предприятия, который содержит в себе меры, ограничивающие продажу акций, доступ к учредительным документам и документам на недвижимость. Нужно контролировать информацию о компании, которая содержится в единых государственных реестрах. Достаточно модный способ — это участие в капитале иностранной компании, что осложняет поиск собственника. И, разумеется, самым главным по-прежнему является грамотное (с финансовой и юридической точки зрения) составление всех договоров и документов с контрагентами.

Рейдерские захваты в России

В России случаи рейдерских захватов — явление нередкое. Несколько месяцев назад житель Москвы был приговорен к штрафу на сумму 110 тыс. руб. за попытку захвата фирмы в Чебоксарах. Он изготовил поддельное решение суда о прекращении полномочий действующего директора, внес себя в состав участников ООО и назначил сам себя на пост генерального директора, подделав подпись. Цель заключалась в том, чтобы получить 7 млн руб., которые этой компании была должна другая организация.

В Великом Новгороде бизнесмен угрожал местным предпринимателям и их семьям, вынуждая передать ему акции компаний. Общая стоимость акций составляла более 40 млн руб.

В Уголовном кодексе РФ нет статьи, которая бы подразумевала наказание за рейдерство. Но судьи в случае разбирательств используют для наказания участников захвата статьи о мошенничестве, вымогательстве, принуждении к совершению сделки и подделке документов.

Не пропустите новые публикации

Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.

Источник

Рейдерский захват: практика и способы защиты

Только по данным за 2011-2014 в РФ зафиксировано более 500 случаев рейдерских захватов и их попыток, т.е. более 100 в год. Ровно половина из них пришлась на деятельность ИП и сферу торговли. Хотя разные источники приводят свои данные: в том же 2011 году по данным СКР было подано почти 400 заявлений о попытках рейдерского захвата, МВД говорит о 77 случаях. Тенденция сохраняется и в последнее время: например, в 2019 году было возбуждено 101 дело о рейдерстве.

В последние годы, наряду с крупными компаниями, стороннему вмешательству все больше подвергается малый и средний бизнес. Растет число схем по обходу нового антирейдерского законодательства.

Что такое рейдерский захват?

Рейдерство (от англ. «raider» — налетчик, захватчик) это противозаконный захват компании против воли ее руководства, собственников, акционеров и т.д. Можно сказать, что рейдерский захват это силовое, юридическое, финансовое или иное воздействие на организацию с целью замены ее собственника и установления полного контроля над бизнесом. О поглощении компаний читайте здесь.

Немного об истории рейдерства

Рейдерство возникло на рубеже XVIII и XIX веков после появления акций. Самым известным примером захвата является попытка поглощения Французской Ост-Индской компании. В конце XIX века схожую политику практиковал Джон Рокфеллер, применяя для давления на конкурентов демпинговые цены. Однако пока не появились законы против трестов, эта политика была законной.

В США рейдерская активность выросла в 1980-е годы. Известный рейдер Майкл Милкен даже выпускал свои облигации для привлечения капитала в дело рейдерства. Милкен проводил ежегодные собрания с вкладчиками, так называемые «Балы хищников».

Что такое современное рейдерство?

Современные рейдеры затрачивают много времени и ресурсов на подготовку захвата. Они анализируют финансовые показатели бизнеса, особенности организации охраны объектов, связи владельца с силовыми и властными структурами. Нередко подкупают проверяющие органы и местную власть. Чтобы осложнить работу предприятия, проводят махинации с акциями, оказывают давление на сотрудников, руководство и так далее.

Таким образом, выделяются следующие пункты сегодняшних рейдеров:

Привлечение в команду опытных юристов, экономистов, бухгалтеров, силовых структур и т.д.

Применение легальных и полулегальных методов воздействия на организацию-жертву

Главное отличие гринмейла от рейдерства в том, что целью шантажа является не бизнес в целом, а только разовая прибыль. Таким образом, гринмейл с позиций законодательства является для организаторов заметно менее рискованным действием, хотя грамотный шантаж все равно требует тщательной подготовки.

В 2000-е годы корпоративному шантажу подвергались такие извест­ные корпорации, как Лукойл, Газ­пром, Татнефть, Сургутнефтегаз, НЛМК, ГАЗ и другие. Однажды один из миноритариев «Лукойла» через суд блокировал поставку нефти за границу на трое суток.

Цели и типы рейдерских захватов

Чаще всего захватчиков интересует недвижимость, дорогостоящее оборудование, финансовые активы, крупные суммы на банковских счетах, имущественные и иные типы прав. Мотивы зависят от того, кто организует захват:

При этом можно выделить три типа рейдерских захватов:

Серый захват в виде поглощения с нарушением гражданско-правового законодательства. Методы: использование ошибок в учредительных документах, подкуп людей с данными о компании. Для защиты активов потребуется масштабное расследование;

Примером успешного «белого» поглощения в США является приобретение Genzyme Corp. фармацевтическим гигантом Sanofi-Aventis. Корпорация планировала войти в нишу лечения редких генетических заболеваний, переговоры о поглощении не увенчались успехом. Тогда представители Sanofi-Aventis пришли к миноритариям и заплатили премию за выкуп акций. Позже Sanofi-Aventis полностью выкупила контрольный пакет Genzyme.

Одним из самых ярких примеров «черного» захвата в Украине за последние годы является силовое поглощение ГК «Амстор». Вооруженные рейдеры ворвались в магазины компании, расположенные по всей Украине. До захвата мошенники при содействии регистратора незаконно передали ГК «Амстор» в собственность компании «Смарт-холдинг».

Современные способы и технологии рейдерских атак

После внесения изменений в Уголовный, Налоговый, Земельный кодексы, принятия законов об ООО, АО, о банкротстве и других, рейдерство в России стало более изощренным. Антирейдерские законы 2016-2019 годов заблокировали почти все простые схемы с силовым захватом и введением регистраторов в заблуждение.

1. Давление на собственника

Самый распространенный на сегодня метод захвата бизнеса — шантаж, угроза обнародования компромата или уголовного преследования. Для этого рейдеры выявляют информацию о нелегальном выводе средств предприятия, нарушении налогового законодательства и т.д. Реальных случаев множество, ниже только один из них.

Уголовному преследованию подвергся бизнесмен Юрий Осипенко из Новочеркасска. Более 7 лет он находился в СИЗО под следствием. С 2010 года срок его ареста продлевали более 28 раз, за это время бизнес перешел под контроль бывших коллег. Осипенко обвиняли в мошенничестве и легализации преступных доходов и в итоге осудили за растрату. В 2018 году Осипенко вышел на свободу и стал омбудсменом по правам предпринимателей.

Диаграмма выше означает, что давление на собственника применяется в 90% случаях рейдерских захватов и лишь немного уступает варианту с подделкой документов.

Большинство рейдеров используют «каскадный метод давления», создавая целую цепочку проблем: проверки ФНС, ГИТ, СЭС, Роспотребнадзора, возбуждение уголовных дел, подачу судебных исков и т.д. Наличие связей с представителями силовых структур и органов власти позволяет создать невыносимые условия для ведения бизнеса.

В 2013 году Олег Ситников, владелец корпорации «Рост нефти и газа», подвергся нападению в собственном доме из-за строительства нового моста через реку Пур. Компания Ситникова пережила огромное число заказных проверок надзорных инстанций, прессинг со стороны местных властей, попытки возбуждения уголовных дел и дел о банкротстве, негативные публикации в СМИ. Наплывной мост компании Ситникова был уничтожен.

2. Подделка документов

Рейдеры подделывают уставы, протоколы собраний акционеров, свидетельства. Иногда учредительные документы получают через юридические агентства. Перерегистрацию в ФНС с подставным директором и поддельным комплектом документации проводят гораздо реже.

В сентябре 2005 года в Санкт-Петербурге рейдеры попытались захватить ресторан «Петербургский уголок». Владелица оперативно пожаловалась главе региона и сотрудники УБОП выставили рейдеров. В 2007 году их задержали.

НИИ «Гипромез» с лета 2005 года рейдеры с поддельными документами на право собственности осаждали четырежды. В первые три раза атаку удавалось отбить, в четвертый раз не справилась даже милиция. В итоге нападавшие все же были задержаны. Фиктивные протоколы акционеров с фальшивыми печатями отмечены в деле ЗАО «Авиатехнологии», где виновным был признан главный бухгалтер компании.

3. Внесение изменений в реестр акционеров

Доступ к реестру акционеров мошенники могут получить посредством скупки небольших долей миноритариев, что позволяет внести изменения по поддельным документам. Некоторые издания пишут о базах с данными акционеров многих компаний, которые можно купить в интернете, причем по оценкам порядка 10% там составляют «мертвые души» (умершие вкладчики). Подделывать данные на них может быть безопасней.

В случае крупных компаний такая форма рейдерства менее вероятна, чем для небольших организаций. В подобную ситуацию попал директор ЗАО «Уралинвестэнерго» Андрей Ахтямов. Бизнес-партнеры подделали реестр и перевели в офшоры 68% акций компании Ахтямова. В 2007 году оба мошенника (Подкопытов и Губин) были приговорены к 5 годам лишения свободы.

Наиболее громким случаем с подделкой реестра была, видимо, кража акций «Сильвинит» по поддельному паспорту в размере 1.3 млрд. рублей в 2010 году. Регистратор в результате возместил собственнику компании убытки в 1.7 млрд. Правда, о захвате компании речь в данном случае не шла, поскольку (несмотря на сумму) было украдено только 0.6% акций.

4. Инициирование судебных разбирательств

В судебные тяжбы организацию можно втянуть разными способами, например, с помощью уже упомянутых поддельных документов. Так, предприятие оборонной промышленности (электромеханический институт) ОАО НИИЭМИ лишилось огромных помещений в центре Москвы. Контрольный пакет акций перепродали по поддельному договору купли-продажи.

Директор НИИ поднял на уши прессу, добился возбуждения уголовного дела. Тяжбы тянулись 4 года. В 2008 году суд установил, что договор был подделан, но пять корпусов вернуть не получилось. Ученые получили компенсацию, а на месте НИИ появился бизнес-центр. Известно также судебное дело Евгения Графеева против МТС, которое кончилось в пользу последней.

5. Замена гендиректора или получение его подписи

Общее собрание миноритарных акционеров рейдеры могут организовать без уведомления мажоритариев, затем назначить нового гендиректора или просто подкупить старого.

Похожую схему использовала в 2000-е годы Тамбовская ОПГ при захвате нескольких предприятий в Санкт-Петербурге. Через подставного акционера организовывали акционерное собрание, приглашения отправляли по почте. Почтовые уведомления служили подтверждением того, что все держатели акций якобы получили приглашения на собрание.

В конверты при этом упаковывали бумагу того же веса, например, открытки с поздравлениями — это вызывало меньше подозрений. В результате на собрании фактически присутствовали купленные и подставные учредители по доверенности. Затем своего человека назначали гендиректором, который нанимал новую службу охраны.

6. Использование кредиторской задолженности

До банкротства организацию доводят после скупки задолженностей с дисконтом. Рейдер-кредитор требует выплат, обращается в суд, мешает предприятию рассчитаться с долгами. После принятия ФЗ № 127 этот способ захвата стал доступен только основным кредиторам. Иногда задолженности создаются искусственно, путем подделки договоров и т.д. В некоторых случаях рейдеры просто подделывают решение суда, затем выезжают к собственнику или направляют решение в федеральную службу приставов.

Без подделки подписи собственника не обошлось история с объектами ООО «Хмель». В 2015 году оно без ведома собственника стало залогодателем и поручителем по займу для сторонней компании, которая не выполнила своих кредитных обязательств. Активы «Хмель» были проданы на публичных торгах. По такой же схеме рейдеры незаконно завладели еще несколькими объектами в столице, но никто не понес наказания. Комплекс зданий перешел в собственность ПАО «Евразийский банк».

Способы предотвращения рейдерского захвата

Организовать надежное хранение учредительных документов, контролировать реестры. Иметь под рукой заявления о блокировке регистрационных действий и т.д.

Применять IT-системы мониторинга. Например, SMS-сервис Маяк оповещает собственника о совершении каких-либо действий с недвижимостью. Contr Agent сообщает об переменах в составе учредителей, акционеров, перераспределении долей, решениях суда и т.д.

Регулярно анализировать состояние и структуру дебиторской и кредиторской задолженности. Развивать систему финансового контроля, глубинных проверок контрагентов, мониторинга СМИ. Базу контрагентов можно создать через Contr Agent, мониторинг СМИ вести через Semantrum.

Диверсифицировать партнеров и контрагентов, выстраивать связи между ними, разделить задолженность между дочерними предприятиями.

Другие способы защиты от захвата рейдерами:

Заключение

Рейдерский захват означает отчуждение собственника от бизнеса. Для успешной защиты необходимо заранее выявлять предпосылки и признаки рейдерских атак. Как правило, для захватчиков привлекательны рентабельные компании с ценными активами на балансе, с юридическими «прорехами», акционерные общества с большой долей миноритариев, а также предприятия, имеющие серьезную кредиторскую задолженность.

Важно понимать, что вернуть захваченные активы будет очень сложно, если вовремя не предпринять необходимые меры… хотя в условиях России владелец бизнеса иногда может рассчитывать лишь на некоторую компенсацию.

Источник