Что и у кого украл абызов
У бывшего министра Абызова изъяли 32 миллиарда рублей
Михаил Абызов. Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
В Москве суд взыскал с бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова 32,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство «Москва».
Деньги обратили в доход государства. Адвокат экс-министра заявил, что суд не принял ряд предоставленных защитой ходатайств. В частности, отказал в истребовании результатов прокурорской проверки 2015 года, а также в назначении почерковедческой экспертизы. Юрист отметил, что Абызов отрицает, что подпись на документах принадлежит ему.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России обнаружил у бывшего министра новые многомиллионные счета. Отмечалось, что Басманный суд по ходатайству СК разрешил наложить арест на денежные средства Абызова в российских и зарубежных банках.
14 июля 2019 года Следственный комитет России установил причастность Абызова к новым преступлениям. Следствием были выявлены эпизоды легализации денежных средств, полученных преступным путем, и коммерческий подкуп. Установлены также соучастники преступной деятельности бывшего министра — это экс-топ-менеджеры «Сибирской энергетической компании» («СИБЭКО») Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова и директор компании «Ру-Ком» Олег Серебренников.
По версии следствия, Абызов являлся фактическим владельцем контрольного пакета акций «СИБЭКО», но скрывал это, оформив ценные бумаги на оффшорные компании. В 2017 году он решил продать свой пакет акций, отдал 78 миллионов рублей бывшим топ-менеджерам «СИБЭКО» Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой, которые скрытно от акционеров и контролирующих органов передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности компании.
Абызов был арестован в конце марта 2019 года. Следствие считает, что его компания получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Бывшего министра подозревают еще в отмывании 30 миллиардов рублей. Абызов своей вины не признает.
Суд обратил в доход государства ₽32,54 млрд Абызова
Гагаринский суд Москвы обратил в доход государства 32,54 млрд руб., принадлежавшие бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову. Такое решение приняла судья Елена Черныш, сообщил РБК представитель Абызова и подтвердили в пресс-службе инстанции.
«Решение: исковые требования полностью удовлетворены», — сообщили в пресс-службе.
Изъятия денег требовал заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Генпрокуратура считает, что Абызов с 2012 года скрывал от государства владение пятью кипрскими офшорами, через которые он, будучи членом правительства, незаконно управлял Сибирской энергетической компанией (СИБЭКО) — основным поставщиком электроэнергии в Сибири. В итоге Абызов продал ее, нарушив запрет на предпринимательскую деятельность для чиновников, полагает Генпрокуратура.
Речь идет о пяти компаниях, между которыми была поделена доля Абызова (95,52%) в СИБЭКО: Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited и Alinor Investments Limited, они являются соответчиками по иску. Генпрокуратура полагает, что Абызов лично управлял ими через доверенных лиц и «теневые офисы». При этом он, как указывает ведомство, не указывал их в своих ежегодных справках о доходах. В 2017 году, еще будучи на госслужбе, Абызов, по версии Генпрокуратуры, решил продать СИБЭКО структурам своего давнего знакомого Андрея Мельниченко и самостоятельно провел переговоры. Средства от продажи СИБЭКО поступили на счета кипрских компаний и затем были вложены в государственные облигации Германии, что в СКР и Генпрокуратуре считают попыткой их вывода и отмывания.
Позицию Генпрокуратуры в суде представлял Сергей Бочкарев, замначальника управления по надзору за расследованием особо важных дел ведомства. 37-летний госсоветник юстиции 3-го класса (этот чин соответствует званию генерал-майора) известен благодаря процессу по обращению в доход государства имущества «полковника-миллиардера» МВД Дмитрия Захарченко; в последнее время он лично занимался надзором за соблюдением закона в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Свое имущество Абызов получил незаконным путем и он не имеет на него законных прав, настаивал Бочкарев во время процесса. То, что именно он принимал решение о продаже СИБЭКО, подтверждается данными прослушки Абызова, установленной в том числе в его служебном кабинете в Белом доме, заявил прокурор, приобщив к материалам иска несколько томов расшифровок этих записей. Генпрокуратура узнала, что Абызов в период работы в правительстве был бенефициаром порядка 70 компаний в Эстонии, об этом сообщили властям России компетентные органы прибалтийской страны, добавил генерал (адвокаты Абызова, в свою очередь, заявили, что это ошибочные данные).
Представители Абызова настаивают, что он не нарушал закона. Придя в правительство одним из богатейших людей России, Абызов передал свои активы в доверительное управление; все решения по их судьбе впоследствии принимал менеджмент, при этом размер состояния Абызова в период его работы в правительстве только уменьшался, объяснял РБК его адвокат Юлий Тай.
Он опровергал доводы о том, что Абызов скрывал от государства свои зарубежные активы. Так, офшорные компании, в том числе указанные в иске прокуратуры, Абызов раскрывал Федеральной налоговой службе в спецдекларации в рамках «амнистии капиталов» и в уведомлениях о контролируемых иностранных компаниях (КИК), убедился РБК. Декларировать их в рамках ежегодных справок о доходах Абызов обязан не был, поскольку офшорные компании были дочерними по отношению к его российской головной компании «РУ-Ком», говорил адвокат. Кроме того, российские власти уже проверяли активы Абызова в 2015 году по жалобе Альфа-банка; тогда заместитель генпрокурора Александр Буксман написал министру, что ведомство не имеет к нему претензий, а глава администрации президента Сергей Иванов доложил о ситуации президенту и «вопрос был закрыт», следовало из правительственной переписки.
Суд отказался истребовать и изучать данные прокурорской проверки 2015 года, сообщил РБК представитель Абызова.
Сам Абызов, выступая на заседании по видеосвязи из СИЗО, заявлял о нарушении права на частную собственность и указывал на то, что Генпрокуратура в своем иске подменяет понятия, говоря об изъятии коррупционных доходов, тогда как факт причастности Абызова к коррупции не подтвержден судом. Он и его защита требовали суд назначить почерковедческую экспертизу, чтобы убедиться, что он не подписывал никаких документов о продаже СИБЭКО, но суд в этом отказал.
Абызов в 2019 году был арестован, он находится под следствием по уголовному делу о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК), незаконном участии в предпринимательстве (ст. 289 УК) и отмывании преступных доходов (ст. 174.1 УК), наряду с ним за решеткой находятся несколько топ-менеджеров из его бизнес-структур.
Скорее всего, экс-министр и его представитель будут обжаловать решение в кассационной инстанции, заявил адвокат: «Наши требования на 46 листах суд внимательно выслушал, но не удовлетворил ни одно ходатайство. Дело даже не во взыскании, а в том, что такие решения подрывают веру в правосудие», — сказал Тай, который считает процесс «беспрецедентным по существу и по форме».
Однако Globebridgers SA и Batios уступили право требования долга нескольким другим компаниям, а также гражданину Швейцарии Мишелю Лежневу.
Банк указывал, что совершал транзакции «добросовестно и правомерно». «Если бы постановление об аресте принесли 7 июня, а мы 8 июня провели по распоряжению клиента Godet какие-то операции, в том числе абсолютно легальную саму по себе операцию по погашению кредита, — вот тогда бы можно было говорить о том, что да, банк что-то там нарушил, злоупотребил», — возражал в суде представитель Альфа-банка Александр Веселов.
Вскоре после решения суда Альфа-банк заключил мировое соглашение с Генпрокуратурой и пообещал пожертвовать крупную сумму денег на благотворительность, а надзорное ведомство отказалось от претензий к учреждению. Решение Гагаринского суда «Альфа», таким образом, не обжаловала.
На заседание по апелляции пришли представители Morley и Мишеля Лежнева, суд их выслушал, но не допустил в процесс ни в каком статусе, сказал РБК Тай. «Российский суд продолжает считать, что их права никак не затронуты, несмотря на арест счетов и 3–4 месяца проверок, когда они были вынуждены оправдываться перед своими госорганами. Суд просто на основании слов прокурора делает вывод, что они номиналы Абызова, несмотря на сверхубедительные доказательства того, что это не так», — заявил адвокат.
Генпрокуратура и суд считают, что средства, часть которых Абызов потом инвестировал в криптовалюту Павла Дурова, он выручил от продажи Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) — основного поставщика электричества в Сибири — за 32,5 млрд руб. в 2018 году. Эту сделку суд в прошлом году также счел незаконной — она произошла в период, когда Абызов был министром и не имел права управлять своим бизнесом (он настаивал, что сделка была организована без его участия). Вырученные средства суд изъял у Абызова в доход государства. Таким образом, еще одним аргументом ответчиков по иску из-за инвестиций в TON было то, что базовые принципы правосудия запрещают дважды наказывать за одно деяние: по сути, речь идет об изъятии все тех же денег второй раз, говорил Тай.
Абызов с 2019 года содержится в СИЗО «Лефортово» — он находится под следствием по уголовному делу о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК), незаконном участии в предпринимательстве (ст. 289 УК) и отмывании преступных доходов (ст. 174.1 УК), наряду с ним арестованы несколько топ-менеджеров из его бизнес-структур.
Ловушка для экс-министра. За что Михаилу Абызову грозит до 20 лет тюрьмы
О том, что Абызов покинул страну, в феврале писало издание «Собеседник» (сам он тогда говорил изданию, что «платит налоги в России»). По словам трех источников Forbes среди федеральных чиновников, экс-министр уехал в Италию, где у него недвижимость. По данным «Интерфакса», в последнее время Абызов активно посещал США: там у него живет взрослый сын Даниэль, уточнял «Собеседник». Во вторник Forbes пытался дозвониться до бизнесмена, но его телефон не отвечал.
Что вменяют экс-министру
Помогали Абызову, по данным СК, пять человек. Среди них Николай Степанов — так зовут бывшего гендиректора объединяющей активы Абызова группы RU-COM, который ныне возглавляет Новосибирскую региональную федерацию САМБО, а совсем недавно, в ноябре 2018 года, указом президента был награжден орденом Дружбы. В деле также фигурируют Максим Русаков — зампред совета директоров АО «РЭС», заместитель гендиректора RU-COM по управлению капиталом и проектами слияния и поглощения, и Сергей Ильичев — бывший гендиректор ОАО «РЭС». Кроме того, упоминается Галина Фрайденберг, бывший гендиректор компании «Сибэнергострой» (ранее контролировалась основанной Абызовым компанией «Группа Е4»). Наконец, еще один фигурант — Александр Пелипасов, который с 2007 года был гендиректором ОАО «Новосибирскэнерго». Все они, по данным «Коммерсанта», задержаны.
Абызов и другие фигуранты дела поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны, пишет Следственный комитет.
Что за активы фигурируют в деле
Несмотря на то, что, по версии следствия, описанные действия произошли еще в 2011-2014 годах, до сих пор о деле не сообщалось. Но известно, что оба актива входили в бизнес-империю Абызова.
Генерирующая компания «Сибэко» и сетевая РЭС были выделены в 2011 году из «Новосибирскэнерго», как того требовала реформа РАО «ЕЭС». Обе компании назывались в числе активов RU-COM Абызова. Лишь в начале 2018 года 78% «Сибэко» купила «Сибирская генерирующая компания» Андрея Мельниченко. А к «РЭС» в декабре 2018 года проявила интерес МРСК Сибири («дочка» государственных «Россетей»), писал «Коммерсантъ».
Адвокаты, защищающие фигурантов дела, рассказали «Коммерсанту», что, по версии следствия, Абызов и его компаньоны продали четыре энергокомпании (АСС, ПРиС, ПЭСК и РЭМиС) госпредприятию «Алмазювелирэкспорт» (занимается приобретением, оценкой, сертификацией и реализацией алмазов на внешнем и внутреннем рынках) по завышенной цене 4 млрд рублей при справедливой стоимости активов чуть больше 186 млн рублей. Потерпевшими в деле выступает руководство «Алмазювелирэкспорта» и акционеры «Сибэко» и РЭС, не знавшие о противоправных сделках. Деньги от сделок были переведены на счета офшора «Блексирис», говорят источники издания. Фигуранты дела настаивают на том, что продажа активов была рыночной, а конфликт «искусственно переведен в уголовную плоскость».
Адвокат Чубайса
Абызов своей вины не признает, сообщил Forbes его адвокат Александр Аснис. На сайте его адвокатской конторы «Аснис и партнеры» говорится, что с 2013 года он представлял интересы «Роснано» и предправления компании Анатолия Чубайса по нескольким уголовным делам, расследуемым в Следственном комитете. В частности, Аснис представлял интересы Чубайса в 2017 году, когда главу «Роснано» вызвали на допрос по делу о растрате средств госкорпорации. С Чубайсом Абызова объединяет не только адвокат: в начале 2000-х экс-министр работал заместителем главы РАО «ЕЭС России».
Меру пресечения Абызову Басманный суд Москвы выберет в среду, 27 марта. Следствие будет ходатайствовать об аресте.
Другие проблемы Абызова
Кроме того, на прошлой неделе кредиторы основанной Абызовым обанкротившейся компании «Группа E4» — Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd —попросили взыскать с бизнесмена 33,6 млрд рублей. «Группа Е4», которая была одним из ведущих игроков на рынке инжиниринга в электроэнергетике и строительства энергоблоков, стала испытывать финансовые трудности в 2014 году из-за девальвации рубля, перестала платить по кредитам — в 2016 году компания стала банкротом. Абызов владел ей через кипрскую Eforg Asset Management Limited, в 2015 году E4 выкупили частные инвесторы.
«Схематозы, трасты и цепочки». Как прокурор довел экс-министра Абызова в суде до крика
Лента новостей
Все новости »
В Гагаринском суде столицы 24 сентября стартовал процесс по иску Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 32,5 млрд рублей, принадлежащих экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову
Эмоции били ключом на процессе по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства 32,5 млрд рублей, принадлежащих экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову и подконтрольным ему зарубежным компаниям. Представитель надзорного ведомства не стеснялся в выражениях. Он обвинил ответчика в том, что, будучи на госслужбе, чиновник прятал свои активы через «разные схематозы, трасты и цепочки». Ответчик уверял, что это не так и «никаких оттенков серого» не существует, но порой срывался на крик.
На процесс в Гагаринский суд Михаила Абызова, который обвиняется в создании преступного сообщества, мошенничестве, а также незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов, не доставили.
С марта 2019 года он находится в «Лефортово», откуда 24 сентября была организована виде-конференц-связь с судом. Вначале обвиняемый пожаловался на то, что практически ничего не слышит. Он просил дать ему возможность участвовать в заседании лично, а также проконсультироваться с адвокатами по дополнительным материалам. Выяснилось, что накануне разбирательства его оппоненты приобщили целых 1200 страниц документов в обоснование иска. Половину составила прослушка телефона и кабинета Абызова. Ответчики их изучить не успели.
«Одной рукой держал власть, а другой руководил бизнесом»
Однако судья Елена Черныш откладывать процесс не стала и дала слово прокурору Сергею Бочкареву. Тот уже ранее успел отличиться в громких процессах, добившись конфискации имущества у экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева.
В свойственной ему манере, не стесняясь в выражениях, генерал юстиции принялся обличать Абызова в том, что тот, в нарушение закона «О госслужбе», «О противодействии коррупции» и о «Правительстве РФ», «одной рукой держал власть, а другой руководил бизнесом, пытаясь его капитализировать».
По словам прокурора, став в 2012 году советником президента, а в 2012-2018 годах будучи министром по делам Открытого правительства, Абызов нарушил целый ряд запретов, наложенных на него как на должностное лицо. «Ключевым предписанием было то, что Абызов должен был декларировать имущественное положение — сведения о доходах и расходах. На него было возложена обязанность не осуществлять коммерческую деятельность и избавиться от всех финансовых инструментов», — сказал Бочкарев.
Проверка Генпрокуратуры установила, что все три запрета Абызовым нарушались, а поданные им справки о доходах носили недостоверный характер. Так, по словам прокурора, он скрыл, что под его фактическим управлениием находились пять офшорных кипрских компаний: Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Ltd и Vantroso Traiding Ltd.
Им принадлежало свыше 95% долей в ОАО «Сибэко», расположенном на территории России и являющемся основным поставщиком электроэнергии в Сибирском федеральном округе. Прокурор указал, что Абызов принимал участие в управлении компаниями, определял их финансовую и инвестиционную политику, распоряжался финансовыми потоками, а 7 февраля 2018 года на территории Кипра организовал продажу акций «Сибэко», после чего на счета подконтрольных ему иностранных фирм поступило 32,5 млрд рублей, которые являлись незаконным доходом. В дальнейшем деньги были отмыты: потрачены на приобретение зарубежных облигаций и иностранной валюты, которые размещались, как правило, в зарубежных банках.
«Все это происходило, когда он находился в должности министра РФ. Он нарушал запрет находиться у власти и одновременно реализовывать свои коммерческие проекты и амбиции», — подчеркнул прокурор.
Эмоции за решеткой
Бочкарев назвал Абызова «крестным отцом» вышеназванных офшорных организаций и заявил, что участие его в продаже акций «Сибэко» подтверждается материалами прослушивания его служебного кабинета, в котором тот «вел подковерные торги по продаже актива».
Сам Абызов, у которого врачи за время следствия диагностировали острое неврологическое расстройство, очень бурно реагировал на слова оппонента. Тот даже в какой-то момент заметил, что Абызов «дошел до истерики». «Я понимаю, что на кону 32 млрд рублей и эмоции перехлестывают ту решетку, за которой вы сидите», — подколол Бочкарев противника.
В процессе полемики с представителями ответчиков он упомянул, что Генпрокуратура в 2015 году запрашивала компетентные органы Эстонии на предмет имущества Абызова и получила ответ, что у последнего там не менее 70 компаний. «Это притом, что в 2015 году в РФ уже действовал запрет на владение и пользование зарубежными активами [для госслужащих]», — сказал прокурор, добавив, что в рамках прокурорской проверки Абызова были получены ответы из 12 стран. Он также отметил, что часть «коррупционных средств» Абызов пускал на благотворительность.
«Романтик» на госслужбе
Сам Абызов иск не признал. Он пояснил, что, когда устраивался на госслужбу, был далеко не бедным человеком. «Я поступил на госслужбу, так как хотел сделать общество открытым, вот такой я был романтик!» — уверял он. Абызов заметил, что хотел быть «кристально чистым», а потому, перед тем как сесть в министерское кресло, досконально выяснил, какую информацию должен указывать в декларации о доходах.
Абызов обратился за разъяснениями к юристам, уточнив, нужно ли указывать акции и компании, которые ему принадлежат опосредованно. Те ответили отрицательно, сказав, что следует указывать лишь юрлица, которыми он владеет на правах собственности. По словам Абызова, он направлял запросы в кадровую службу администрации президента, а также в Генпрокуратуру с тем, чтобы узнать правильно ли он указывает только то, что принадлежит ему напрямую.
«Мне сказали: правильно, — отметил ответчик. — Я с точностью до запятой выполнял все акты, регулирующие госслужбу». Абызов подчеркнул, что на сегодняшний день «не вынесено ни одного судебного решения», которое бы доказало незаконные или коррупционные действия с его стороны. А ставить знак равенства между «компанией и ее внучатой или правнучатой фирмой» некорректно. Кроме того, проведенная вначале служебная проверка, а позже проверка Генпрокуратуры не выявили нарушения им закона «О госслужбе».
«Я согласен, что коррупция большое зло и она, как и взяточничество, должна строго караться. Но есть также статья 35 конституции, которая защищает право на частную собственность», — сказал Абызов, дав понять, что своим иском Генпрокуратура посягает на это право.
Экс-чиновник утверждал, что на протяжении всего времени работы министром заполнял и сдавал в правительство и Федеральную налоговую службу декларации о доходах, формы которых не предусматривали более подробного описания. «Там невозможно физически указать имущество, которое тебе принадлежит опосредованно», — заявил экс-министр.
Серый цвет без оттенков
По его словам, с 2013 года он стал сдавать третью декларацию — о контролируемых иностранных компаниях. Она подавалась налоговикам от имени принадлежащего ему ООО «Ру-Ком», и в ней раскрывались все данные об офшорах. «Ну о какой коррупции вы говорите? — возмутился фигурант. — Вы словом «коррупция» не брякайте! Я являлся выгодоприобретателем компаний, бенефициаром. Я это не скрывал, это было задекларировано. Тут нет никаких оттенков серого».
По логике адвокатов экс-министра, налоговики должны были передать представленные сведения президенту и в палаты Федерального собрания. «Лицо говорит: мне принадлежит 100% «Ру-Ком». Смотришь в налоговую декларацию, а она раскрывает все офшоры», — озвучил аргумент один из юристов ответчика.
Однако их процессуальный противник с данным тезисом не был согласен. По мнению Сергея Бочкарева, министр подал в ФНС сведения об иностранных активах исключительно для отвода глаз, а также чтобы воспользоваться возможностью амнистии капиталов. Ведь по закону чиновникам нельзя иметь активы за границей, а простым гражданам можно.
В обычной налоговой декларации нет вопроса о том, является ли гражданин членом правительства. «Налоговый орган получил сведения и заархивировал», — сказал прокурор. Подай такие данные Абызов в правительство напрямую, ему бы пришлось расстаться с госслужбой, на которой он решал свои коммерческие интересы, заявил прокурор. «Вы в своем репертуаре: мы будем делать госорганы транспарентными, а свои активы я буду закрывать через разные схематозы и трасты, через цепочки!» — уличил прокурор экс-министра.
Адвокаты последнего призывали суд иск отклонить. Они назвали его «правовым шулерством», который «направлен на перевирание законов РФ». По мнению юристов, Генпрокуратура, которую они «окрестили» «государевым оком», как хочет трактует законы РФ, используя формулировки, которые для иска об изъятии имущества не подходят, и ссылается на несовместимые нормы.
Один из тезисов адвокатов сводился к тому, что был пропущен шестимесячный срок, когда могла быть проведена проверка в отношении чиновника, оставившего должность. Другой аргумент заключался в том, что изъятию не подлежат доходы и имущество, заработанные чиновником до поступления на госслужбу. Абызов же еще до 2012 года владел кипрскими офшорами, указали они.
«Если так, как прокуратура, трактовать закон, то все имущество чиновников, даже покупка колбасы, будет признано порочной сделкой. Вопрос только в том, когда и до кого доберется Генпрокуратура», — заявил адвокат Абызова.
Сам арестованный заверил, что был в курсе продажи акций «Сибэко», которая, по версии следствия, причинила ущерб в 4 млрд рублей. Однако он не получил «личного дохода» от этой сделки. Кроме того, он заявил, что подпись на соглашении не его и потребовал провести ее экспертизу.
Абызов отметил, что, став министром, он передал все свои активы в доверительное управление ООО «Региональная компания «Резерв». Его адвокаты просили привлечь ее к спору в качестве третьего лица, но суд ходатайство отклонил. Разбирательство продолжится 20 октября.